11月14日，社旗農商銀行利用下班時間組織全行一線柜員、運營主管、會計及分理處負責人共計117人開展了反洗錢監管形勢與實務操作培訓會議。
會上，主管反洗錢業務的副行長就目前反洗錢監管形勢做了安排部署，強調反洗錢業務的重要性，要求一線操作人員做好反洗錢工作。該副行長強調，下一步社旗農商銀行要從以下四個方面做好反洗錢工作：一是落實好三項核心義務工作。認真落實自查、抽查、整改三項核心義務工作，客戶盡職調查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告。二是提高可疑交易報告質量。結合客戶實際情況撰寫資金交易及客戶行為情況和疑點分析，對關鍵要素要認真進行審核。對出現異常的賬戶要做好盡職調查工作，并采取調整風險等級、人工新增可疑等措施。三是提升反洗錢系統處置時效。反洗錢系統業務處理一定要及時、準確，對系統評級類信息和補錄類信息一定要在規定時間內處理完畢，嚴禁逾期。四是強化高風險客戶盡職調查和查凍扣電子臺賬的建立。（供稿：陳菲）
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